El Ministerio Público indica luego que el acuerdo entre Odebrecht y Westfield tenía una cláusula que condicionaba la segunda parte del servicio y el pago de una comisión por US$ 100 mil “a la adjudicación de la buena pro”. a 4:45 pm. [190]​, Nava también entregó evidencia documental que probaría que el exmandatario preparó esquema legal para adjudicar a Odebrecht la construcción del Metro de Lima. En agosto de 2019, el fiscal del equipo especial José Domingo Pérez abrió investigación preliminar contra el exministro de Justicia, Fernando Olivera Vega, por supuestamente intervenir a favor de Odebrecht para se le adjudique la obra IRRSA Sur durante el gobierno de Alejandro Toledo. Por estos hechos, la fiscal Mori formuló imputación de delitos por asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y lavado de activos contra 28 personas. «José Domingo Pérez [fiscal]: Es decir, Luis Nava Guibert, ¿cómo se presentaba respecto a Alan García? Cánepa recibía un sueldo como asesor, otro como árbitro y el 1% de lo que la constructora ganara del arbitraje a su favor. El 5 de noviembre de 2018, la Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por Rosa Bartra, y encargada de investigar los presuntos actos de corrupción del caso Lava Jato (uno de ellos referidos a Odebrecht), presentó su informe final ante el pleno del Congreso. Al respecto, la fiscal integrante del Equipo Especial Lava Jato dispuso que Wilfredo Pedraza sea investigado en este caso por el presunto delito de obstrucción a la justicia. Según Prado, él mismo organizó esa reunión con Villarán y Castro, luego que el diario El País de España lo mencionara como titular de una cuenta en la Banca Privada de Andorra, destinada para recibir pagos de Odebrecht (aunque esos depósitos no se llegaron a concretar). [23]​, La interpelación se inició el 21 de marzo y se prolongó hasta el día siguiente. [151]​, Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, el ex gerente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata confirmó sus anteriores declaraciones sobre los pagos a Toledo por la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, e incluso dio más detalles sorprendentes. y Cementerios Centrales, de propiedad de Gonzalo Monteverde, para introducir dinero al Perú, que luego debía ser distribuido por Jorge Barata. Esa ayuda se habría traducido en la suscripción de decretos supremos que allanaban el otorgamiento de esas concesiones. El expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, que había asumido ese cargo en julio de 2016, pocos meses antes del estallido del escándalo, también fue incluido en la investigación del Caso Lava Jato, por haber sido primer ministro bajo el gobierno de Toledo (cuando se dio la adjudicación de la carretera interoceánica a la empresa Odebrecht) y por el presunto financiamiento que recibió de parte de la misma empresa en su campaña a la presidencia de 2011. Debido a ello, la Sala Suprema Penal Permanente postergó la audiencia de casación. También en ese mismo mes de noviembre de 2019, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial la medida de comparecencia con restricciones para José Chlimper Ackerman, exsecretario general de Fuerza Popular y director del Banco Central de Reserva, como parte de las investigaciones. [80]​, El 6 de noviembre de 2019, la Primera Sala de Apelaciones Nacional, a cargo del juez Rómulo Carcausto, dispuso la liberación de Jorge Cuba y Edwin Luyo, para que sigan su proceso en comparecencia restringida, dejando sin efecto una resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, quien en julio de 2019 había ampliado el plazo de prisión preventiva por seis meses. [244]​ Este último fue dirigente y financista de Solidaridad Nacional, hasta antes de que se separara de dicho partido y fundara uno propio. del Jr. Río Santa y Jr. Túpac Amaru- Urb. a 1:00pm 2:00 pm. Las audiencias se iniciaron el 19 de octubre. [227]​, El 5 de octubre de 2018, Raúl Ribeiro Pereira Neto, exrepresentante de Odebrecht para la concesión Rutas de Lima, declaró en Curitiba ante el fiscal Germán Juárez Atoche, afirmando que la constructora brasileña había entregado un aporte de tres millones de dólares a la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán.[228]​. Se programaron para los días 2 a 4 de octubre de 2019. La tesis del Ministerio Público es que el presunto lavado de activos, bajo la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, se dio cuando Kuczynski fue ministro de Estado durante el gobierno de Alejandro Toledo, pues habría ayudado a materializar el acuerdo ilícito entre Barata y Toledo para favorecer la concesión a la empresa Odebrecht del proyecto de la carretera Interoceánica Sur o IIRSA Sur, tramos 2 y 3. Aunque Yoshiyama había dicho que regresaría a Lima para asistir a las diligencias judiciales, no lo hizo, e incluso hizo una revelación que para muchos resultó increíble: que el aportante de la campaña fujimorista de 2011 fue en realidad Juan Rassmuss Echecopar, un empresario minero nacido en Perú pero afincado en Chile y que había fallecido en 2016. Primero habría ocurrido en la campaña para la presidencia de 2006, en la que recibió un monto de 500 mil dólares; luego en la campaña del 2010 para la alcaldía de Lima, en la que recibió 200 mil dólares. El caso Ecoteva estaría así enlazado con el caso Odebrecht, e incluso se ha intentado fusionar ambos casos. El informe que se realizó fue presentado por el entonces ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, a Proinversión y pidió que sea incorporado al proceso que dio origen a la concesión de la obra gasífera que se concedió a Odebrecht en 2014. [148]​ Luego se procedió a traducir el cuaderno de extradición al inglés. La solicitud contemplaba la investigación relacionada con los aportes de Odebrecht y OAS para las campañas del No a la revocatoria de 2013 y la reelección de Villarán de 2014, así como por los proyectos Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla-Vía Parque Rímac).[230]​. Al año siguiente, 2007, se abonó 100 mil dólares asociados al codinome 'ARB', que correspondía a Cuellar. Jorge Yoshiyama reveló ante Fiscalía que hacia fines de 2015 o a inicios de 2016, cuando visitó a Keiko Fujimori en su oficina, esta le pidió convocar a empresarios de la construcción a fin de que donen US$ 10  000 cada uno para su campaña presidencial. Uno de los codinomes era ‘Bigode’ (bigote), a cuyo lado figuraba el monto de US$75.527. La fiscal Geovana Mori recomendó que se envíe un informe documentado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sobre el exministro de Energía y Minas (MEM), Juan Carlos Liu, por su participación en el caso del Gasoducto del Sur. [9]​, A principios de julio de 2018, la justicia brasileña declaró congeladas todas las relaciones de colaboración con el Perú, con lo que se corría el riesgo de que no se pudieran usar en los juicios orales los testimonios y pruebas dadas hasta entonces por Barata y otros delatores brasileños (ello debido a que aún no se había formalizado la colaboración eficaz, pese a haberse iniciado en enero de 2017). El mismo Barata dijo que no conocía a Gabriel Prado y que su trato había sido siempre con Castro, quien habría sido el creador de la mentada cuenta de Andorra, a la que nunca llegó el dinero de Odebrecht al retrasarse en demasía los trámites, debiendo hacer el pago por otros medios. Fracasado su recurso de casación, Keiko Fujimori solo le quedó para lograr su liberación el recurso de habeas corpus interpuesto por su hermana Sachi ante el Tribunal Constitucional (TC). Tras ser detenido, el ex gerente del Proyecto Olmos, Pablo Salazar, confesó que recibió dinero de Odebrecht para la campaña de reelección de Simon. Pero luego fue convencido de acudir a dar declaraciones. El fiscal José Domingo Pérez solicitó entonces que se le abriera una investigación preliminar, al existir indicios de haber recibido dinero ilícito. [107]​ El fiscal José Domingo Pérez dio una serie de argumentos para sustentar que en el seno de Fuerza Popular se había constituido una organización criminal. Algunos consideraron que se trataría de Gabriel Prado, exfuncionario de la Municipalidad de Lima, durante la gestión de la entonces alcaldesa Susana Villarán. La audiencia programada para determinar su prisión preventiva fue suspendida. Los otros inculpados en el caso Cócteles tuvieron diversos fallos. Sin embargo, el 26 de noviembre de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la orden de incautación de las viviendas. Mientras tanto, el primer proceso de extradición por el caso Odebrecht sigue su curso, y ahora se empieza otro por el caso Ecoteva. [223]​, Unos 130 elementos de convicción contra Humala y más de 230 contra Heredia, sustentan la acusación del fiscal Juárez. Admitió haber cometido un error, mas no un delito, y que lo hizo para evitar que las mafias organizadas impidan la reforma y el reordenamiento de la ciudad de Lima. Simón Bolivar N° 908), Centro Comercial Parque Lambramani 2do Nivel - Arequipa. [210]​, El 27 de abril de 2019, el Poder Judicial dejó sin efecto la prisión preventiva contra Kuczynski y dispuso su arresto domiciliario por 36 meses, que deberá cumplir en su vivienda de San Isidro, así como le impuso el pago de una caución de US$100 mil. Pero en marzo del año siguiente se volvió a presentar un segundo pedido de vacancia presidencial, pues sus promotores argüían que se habían descubierto nuevos indicios contra Kuczynski, indicios que los partidarios del gobierno achacaron que estaban respaldados solo con investigaciones periodísticas. El 15 de febrero realizó el allanamiento de otros inmuebles, entre ellos los de Humberto Abanto, el abogado de Jaime Yoshiyama en el Caso Cócteles.[267]​. Odebrecht pidió una indemnización de US$1.200 millones al Estado peruano, por supuesto perjuicio luego de que el gobierno de Kuczynski decidiera en 2017 finalizar la concesión al consorcio encargado de la obra del Gasoducto Sur, que Odebrecht integró con la española Enagás y con Graña y Montero. Actualmente, Atala está con detención domiciliaria por 36 meses; su hijo Samir está en la misma situación, al haberse también acogido a la confesión sincera. «Kuczynski terminó en la cárcel por transferir US$605 mil». Según Barata, los aportes ilícitos se realizaron a través de los codinomes ‘Gorno’ y ‘Terco’. Karem Barboza Quiroz (7 de diciembre de 2018). Desde abril del 2019, , el exmandatario cumple una orden prisión domiciliaria, en el marco de la investigación del caso Westfield Capital. Estos actos son investigados cuando el también exministro se desempeñaba como presidente del Consejo Directivo de Proinversión. A través de su cuenta de Twitter, el excongresista aseveró que, desde el 1 de enero de 2023, fecha en la que asumirá la alcaldía, ya no permitirá servidores que actúen de esa forma. Estos consideraron que el gobierno había presuntamente favorecido a la empresa Odebrecht a través de la Ley 30737, lo que estaría reflejado en la firma del acuerdo de colaboración eficaz, al tener la empresa que pagar como reparación civil un monto considerado como ínfimo, así como tener el beneficio de poder seguir participando en concursos públicos con el Estado. Pero en la audiencia celebrada el 12 de septiembre de 2019, el juez Thomas S. Hixson ratificó su decisión, aduciendo que no se había demostrado que no existía riesgo de fuga. De esta cantidad, US$1.3 millones fueron depositados a la empresa “offshore” Ammarin Investment Inc., de propiedad de Miguel Atala Herrera, que fuera vicepresidente de Petro-Perú, durante el segundo gobierno de García de 2006-2011. Ambos coincidieron en que los pagos a Humala se hicieron bajo el nombre de Proyecto OH; así había quedado registrado en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht. «Un miércoles de justicia». Al respecto, mencionó como prueba una serie de chats de conversaciones privadas (llamada La Botica) donde se lee a miembros de la bancada fujimorista del Congreso ponerse de acuerdo para desprestigiar al fiscal. Durante cuatro días, entre el 23 y 26 de abril de 2019, el Equipo Especial de Lava Jato interrogó a Jorge Barata en Curitiba, Brasil, un interrogatorio que había sido muy esperado por las precisiones o aclaraciones que el exdirectivo de Odebrecht debía hacer, especialmente en los casos relacionados con Alan García, quien días antes se había suicidado al conocer la orden de detención preliminar en su contra. [5]​, En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht respondió un cuestionario de veinte preguntas al fiscal peruano Germán Juárez, sobre el caso de lavado de activos que involucra al expresidente Ollanta Humala. -Vie. Fernández, Fernando (27 de junio de 2019). Sobre Toledo, dijo que el monto de la coima que recibió por la Interoceánica Sur fue de US$ 31 millones y no US$20 millones como había dicho antes. Quien se acaba de disparar en la cabeza. Ante la negativa de Provías Nacional de reconocer ese costo, la empresa decidió ir a un arbitraje y contrató al ingeniero Fernando Cuéllar como consultor. Ya se había tratado un anticipo de S/ 80 millones, parte del producto de la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla, obra realizada exclusivamente por Odebrecht en el Perú, sin asociación público-privada (APP). [167]​, Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata reafirmó que los principales ejecutivos de las constructoras peruanas Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales e ICCGSA tenían conocimiento de los pagos de sobornos por la Interocéanica Sur y el Metro de Lima, aunque sin conocer los detalles. John Kennedy N° 500 (Palacio Municipal de Parcona), Parcona - Ica. Ancash N° 2168 - El Agustino Centro Comercial Agustino Plaza, De lunes a Viernes 8:10 am. [226]​, El 5 de abril de 2018, la fiscalía allanó la vivienda de Susana Villarán y la de José Miguel Castro. En suma, el documento sostiene que PPK instruyó al Comité Especial de Proinversión a que continúe con la firma de los contratos de concesión de los tramos 2, 3, 4 de la Interoceánica, a pesar de “las irregularidades que había reportado la Contraloría” y “sin hacer una debida evaluación o exigir que esta se realice”. Según la fiscalía, los pagos de habrían hecho en cuatro entregas de 600 000 dólares cada una, desde Klienfeld e Innovations (cuenta off shore usada por Odebrecht para pago de sobornos) a una cuenta off shore de la empresa Cirkuit Planet Limited, ubicada en Hong-Kong. Por ese estos mismos supuestos ilícitos, será investigado Carlos Paredes. De hecho, las diligencias para dicha firma en Brasil, programadas para ese mismo mes de enero, quedaron forzosamente suspendidas. En cuanto a la defensa de Toledo, esta trató de convencer al juez de que no había garantías que tuviera un proceso justo en Perú, por tratarse de un «indígena», y por el odio político hacia su persona. Según las fuentes, esta intervención fue la culminación de una diligencia anterior en la que se lacró el cuarto de servicios del inmueble. [59]​, El 31 de diciembre de 2018, a pocas horas de celebrarse el Año Nuevo, el fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry anunció que no ratificaría a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez como integrantes del Equipo Especial del Caso Lava Jato. En los días siguientes el juez Concepción Carhuancho continuó evaluando la situación jurídica del resto de los implicados, contra los cuales ordenó también la prisión preventiva por 36 meses, por presunto lavado de activos. Centro Comercial del Mega Plaza de Chimbote, Av. Seguridad las 24 horas los 7 dias de la semana. La intención era encontrar bienes y materiales con informaciones que fueran de interés para la investigación; se supo que se requisó el celular de Nadine Heredia (9 de julio de 2019). Según Ricardo Boleira, se le pagó por Caja 2 porque ya trabajaba en otra empresa. Urb. a 1:00 pm 2:00 pm. «El gobierno de Uruguay decidirá si Alan García enfrenta a la justicia o no». El 18 de junio de 2020, el fiscal provincial José Domingo Pérez dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria, por un plazo de 36 meses, contra 14 exfuncionarios de Proinversión por el caso del Proyecto Ejemultimodal del Amazonas Norte (carretera IIRSA Norte). Empresarios principales famosos algunos como: Entre otros empresarios vinculados e investigados por sus nexos a la compañía brasileña. La fiscal Geovana Mori, en la disposición fiscal de ampliación de la investigación, también dispuso las fechas para interrogar a todos los exministros y al resto de investigados recién incluidos en el proceso. [238]​, El fiscal Carlos Puma, miembro del equipo especial Lava Jato, inició una investigación preliminar contra la excongresista Marisa Glave, el exministro Jorge Nieto, la exportavoz del No, Anel Townsend, el exregidor Jaime Salinas, entre otros, por el caso del No a la revocatoria.[239]​. Asimismo, se solicitó impedimento de salida del país para Villarán y Castro. [36]​, Barata y Boleira revelaron también los nombres de periodistas (o más exactamente, comentaristas políticos y lobbistas) que habían recibido dinero de la Caja 2 de Odebrecht, varios de ellos colaboradores de portales de internet que son denodados opositores al acuerdo de colaboración con Odebrecht.[37]​. La esposa de Toledo, Elian Karp, que asistió a la audiencia, protagonizó un escándalo al escuchar la decisión del juez. Poco antes de dicha declaración, Alan García ya se había retirado de la residencia del embajador de Uruguay y retornado a su domicilio ubicado en el distrito de Miraflores. A cambio de la información entregada por Odebrecht y sus funcionarios, se resolvió excluir de toda sanción penal a Barata, Boleira, Nostre, Ribeiro y la constructora Odebrecht.[29]​. [284]​, Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata confirmó que Monteverde era uno de los operadores de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a través de sus empresas, para traer dinero ilícito o no contabilizado usados para el pago de sobornos o aportes a campañas electorales.[92]​. MINEN. De lunes a viernes de 8:15 a.m. a 4:45 p.m. | Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Registro de Propiedad Vehicular Calle Jerusalén N°311 B - Cercado, Calle Islay N° 460, 468 y Calle Comercio N° 500-Mollendo, Islay. También se desestimó el pedido de prisión preventiva para César Meiggs y Óscar Vidaurreta, quienes buscan acogerse a la colaboración eficaz; al otro imputado, Luis Gómez-Cornejo, se le dictó 18 meses de prisión preventiva. Este caso empezó a avanzar en 2019, y actualmente Castañeda cumple una medida de impedimento de salida junto a varios funcionarios de su gestión entre ellos, Martín Bustamante y Giselle Zegarra. Jr. María Parado de Bellido S/N - Local del Centro Cívico 2do Piso - Oficina N° 28 - San Miguel, La Mar - Ayacucho. Luis tiene 12 empleos en su perfil. Juan Luis Guerra: ¿Qué le pasó a la voz del cantante y que lo obligó a cancelar su concierto en Chile. Buscar Personas por el número de DNI - RENIEC . Pero antes de que ello ocurriera, Kuczynski renunció a la presidencia (21 de marzo), tras revelarse unos videos que mostraron a sus allegados intentado comprar la voluntad de congresistas de la oposición para favorecerlo en la votación en el Congreso. Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. En septiembre del 2020, la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima rechazó por unanimidad los recursos de apelación presentados por la ex primera dama, Pilar Nores y los hijos del expresidente: Carla, Josefina, Gabriela y Alan Simón García. | Sábado 9:00 am a 12:00 pm (solo orientación y publicidad), Oficina del Registro de Propiedad Vehicular, Av. La Municipalidad de Surco clausuró este miércoles temporalmente el local Arena Perú, ubicado en el Jockey Plaza, luego que superó el aforo de asistentes durante el primer concierto de Juan Luis Guerra que se realizó la noche del martes. Tras la revelación del Banquero, Dionisio Romero, el equipo especial decidió atribuir al empresario el delito de presunto fraude en la administración de personas jurídicas por aportes millonarios a la campaña de Fuerza Popular. La denuncia fue interpuesta por el ciudadano Carlos Huerta Escate. Solo se ordenó la libertad de Mejía Lecca, que quedó bajo comparecencia restringida. También se ordenó el allanamiento de sus inmuebles. Dos días duró la sustentación y tres fueron de debate. La fiscalía inició también una investigación preliminar contra el exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima, Horacio Cánepa Torre, que según las revelaciones del diario El País, habría recibido de Odebrecht US$ 1.442.000, que fueron depositados en una de las cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA), a través de una empresa ‘offshore’. Sede Central:Av. • Condena de 8 años y 3 meses contra César Álvarez y 6 cómplices más. Cuando se le inquirió sobre el destino de los 13 millones restantes, Nostre dijo que solo Jorge Barata era el que podía dar razón de ello. García se mostró dispuesto a colaborar con las investigaciones, acudiendo a las citas con la Fiscalía anticorrupción; siempre negó haber recibido coimas u otros beneficios para favorecer a las empresas en obras públicas y ha recalcado que nadie le ha imputado directamente a él, a diferencia de lo que ocurre con otros expresidentes o exfuncionarios. La tesis acogida por la fiscalía es que los pagos por conferencias a García serían la coartada usada por Odebrecht para pagar la coima por la obra del Metro de Lima y otras más. Asimismo, en el documento de formalización de la investigación preparatoria del caso Gasoducto del Sur, se programa la ampliación de la declaración testimonial de Juan Carlos Liu Yonsen para el 4 de mayo a las 9:30 a. m. La empresa de Liu fue contratada en 2012 por el Ministerio de Energía y Minas para que elabore un informe sobre proyecto del Gasoducto del Sur, en pleno gobierno de Ollanta Humala. Según detalló el abogado Raúl Noblecilla Olaechea, la denuncia fue presentada ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato. La fiscalía tendrá acceso a los dosieres de pagos de las coimas depositadas en la Banca de Andorra, Panamá y de otros estados. Que ese pago empezó en el gobierno de Toledo, y se prorrogó hasta 2010, es decir, cuando ya Toledo no era presidente. La Libertad, Cerro Colorado). En ella estaban incluidos Luis Nava Guibert, sus hijos José Nava Mendiola, Luis y Jean Pierre, su hermano Carlos Nava Guibert y Rodrigo Pérez Albela (extrabajador de la empresa Transportes Don Reyna). 14. El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, decidió ampliar investigación preparatoria contra la ex primera dama Nadine Heredia, el exministro de Transportes Carlos Paredes y otros ocho empresarios, por el caso Club de la Construcción. Fueron detenidos Humberto Abanto, Fernando Cantuarias Salaverry, Marcos Espinoza Rimachi, Daniel Martín Linares, Alfredo Zapata Velasco, Alejandro Álvarez Pedroza y Luis Pebe Romero. San Antonio S/ N - Municipalidad del CP San Antonio - Moquegua, Av. Jean Carlo Vega adquirió entradas para el concierto de Juan Luis Guerra en Ecuador para el mes de agosto, pero fue cancelado. Nava era solo secretario de la presidencia, y Atala directivo de Petro-Perú. También serán investigados por estos nuevos delitos la exsecretaria de Keiko Fujimori, Carmela Paucará; la ex tesorera alterna, Antonieta Gutiérrez Rosati; la ex jefa de Aduana de la SUNAT, Ana Matsuno Fuchigami; el ex contador del Partido, Rafael Herrera Mariños; la ex tesorera alterna, Erika Yoshiyama Koga; el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella y el exministro de educación del gobierno fujimorista u entonces parte del equipo técnico de la campaña de 2011, Jorge Trelles Montero. Chávarry fue denunciado por la remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del Equipo Especial Lava Jato (ocurrido el 31 de diciembre de 2018), y por solicitar información sobre el estado del proceso de colaboración con la empresa Odebrecht. a 1:00pm / 2:00 pm. También, por disposición judicial, fueron allanadas ese día las oficinas de la CONFIEP, en el marco de la investigación sobre los aportes a la campaña de Keiko de 2011.[141]​. En la disposición fiscal, Mori explicó que en el caso de los cuatro exfuncionarios se ha vencido el plazo del beneficio del antejuicio político. Para su uso se creó un software corporativo, llamado My Web Day B, donde se archivaban todas las transferencias de dinero, el funcionario que autorizaba el pago, el beneficiario con alias y la obra de la que salía el dinero. [266]​, La fiscalía apeló la decisión judicial que restringía el número de los investigados para el allanamiento de sus propiedades. Y US$ 4,5 millones fueron destinados a Enrique Muñoz Cuba a través de la sociedad Hispamar Investments Perú. El letrado señaló que se configuraría la conformación de una organización criminal en tanto se evidencia la existencia de “una forma de repartija de funciones y tareas” entre los integrantes del grupo de WhatsApp, entre quienes se encuentran la expareja de Alan García, Roxanne Cheesman; el abogado investigado en el caso Odebrecht, Humberto Abanto; el exsecretario de García, Ricardo Pinedo; el abogado de la familia del expresidente, Erasmo Reyna; el abogado aprista Wilber Medina, y los excongresistas Aurelio Pastor y Luciana León. Con Acurio fue involucrado el abogado José Zaragozá Rebaza, director secretario del Club Regatas de Lima y exsocio de "Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros", un estudio de abogados que habría actuado como intermediario en el pago de los 3 millones de dólares a Acurio. Henry Cotos (28 de abril de 2019). [145]​, Con esta nueva revelación, la investigación de Ecoteva tomó una nueva perspectiva. Aquí empezó la polémica, si se debía o no acceder al pedido de la empresa brasileña. Américo Zambrano (17 de mayo de 2019). [204]​ De otro lado, la fiscalía de la Nación le abrió dos investigaciones, una por el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori y otra por la presunta compra de votos para evitar su vacancia. Estimado ciudadano(a): Recuerde que mediante este registro nos enviará una solicitud para la obtención de su Licencia de Funcionamiento y/o Autorización para Anuncios o Avisos Publicitarios Simples, que en conformidad con el Artículo 3.- “ÁMBITO DE APLICACIÓN” de la Ordenanza N° 2186-MML, es de aplicación (exclusiva) y obligatoria en la jurisdicción del … De acuerdo con la investigación de IDL-Reporteros, basada en documentos de la Caja 2 del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (proporcionados por esta misma empresa), Nava Guibert recibió transferencias de Odebrecht por más de US$4 millones. Arenales, jesus maria. a 4:00 pm. La misma orden recayó sobre su secretaria Gloria Kisic y su chofer José Luis Bernaola Ñuflo. El Juez ordenó 2 meses de impedimento de salida del país, el empresario apelo la decisión judicial. El acuerdo permitirá la cooperación de la empresa Odebrecht para la entrega de la información extraída de los servidores My Web Day y Drousys, empleados por el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) de dicha empresa para el pago de las coimas y sobornos. Ronceros aceptó, a cambio de un soborno, hacer un informe favorable a Odebrecht, que recomendó descalificar al consorcio competidor. Señaló también que no procedía el asilo político a alguien que estaba en pleno proceso judicial por un delito común. Cesar Vallejo y Av. Anunció además que tomaría medidas al respecto, aunque respetando la autonomía de poderes. [58]​ Por su parte, el fiscal Vela Barba, durante la audiencia de apelación de Keiko Fujimori, llegó a afirmar que su equipo sufría de constante hostigamiento que venía desde dentro del mismo Ministerio Público. [96]​, En septiembre de 2017 el fiscal de la Nación Pablo Sánchez ordenó que un solo fiscal titular se encargara de investigar todas las denuncias aparecidas contra Keiko Fujimori y su partido, que quedaron bajo la competencia del subsistema especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. [149]​, Asimismo, en febrero de 2018, Barata declaró haber aportado setecientos mil dólares para la campaña electoral de Toledo de 2001,[8]​ y que el intermediario para la entrega fue Avraham 'Avi' Dan On, el jefe de seguridad del expresidente y su hombre de confianza (involucrado también en el caso Ecoteva, igualmente como supuesto intermediario en la recepción de los dineros).[150]​. Aunque este asunto no esté relacionado directamente con la firma del acuerdo de colaboración eficaz, las críticas se enfocaron contra el Equipo de Fiscales Lava Jato y el procurador ad hoc para el caso, Jorge Ramírez. Además, se reportó que tenía en su vivienda un millón de dólares en efectivo, lo que hacía presumir que tenía acceso a grandes sumas de dinero no reportados. Gabriela Villasís Rojas (22 de febrero de 2019). Ha involucrado a varios políticos, funcionarios y empresarios en la recepción de coimas para favorecer a dicha empresa en la licitación de obras públicas (cohecho, colusión, Negociación Incompatible, Asociación ilícita y tráfico de influencias), así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas electorales de diversos candidatos presidenciales (lavado de activos y Organización criminal). Sin embargo, la Fiscalía no apeló el plazo. [104]​ Meses atrás, se había revelado una grabación del caso CNM Audios, donde se escuchaba al juez supremo César Hinostroza coordinando con un tercero no identificado sobre una reunión con una «señora K… la fuerza número 1». Es necesario reiterar que Nava no tenía ningún cargo ejecutivo en el segundo gobierno alanista, pues solo era Secretario de la Presidencia, cargo de mucha confianza (solo en los últimos meses fue ministro de la Producción), de modo que la tesis aprista de que actuaba a espaldas de Alan García, es insostenible. Ello ocurrió en los gobiernos de Toledo, García y Humala. El 6 de diciembre de 2019, el poder judicial ordenó el impedimento de salida del país por seis meses para el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla Rubio, debido a que este había comprado un pasaje para viajar a los Estados Unidos. Mira lo que haz hecho. Para algunos se trataría de una alusión a Keiko y Fuerza Popular, que presuntamente habría estado buscando obtener favores en el proceso que se le seguía sobre lavado de activos. René Zubieta Pacco (27 de abril de 2018). Jr. Cusco tercera cuadra S/N - Kimbiri - La Convención - Cuzco. [65]​ Aunque para los analistas la movilización popular fue la que obligó a Chávarry a renunciar, él arguyó que lo hizo al ver que la autonomía del Ministerio Público estaba en peligro y que el mismo desarrollo de la diligencias del caso Lava Jato se veía amenazado, a raíz del proyecto de ley presentado por Vizcarra para declarar en emergencia el Ministerio Público. Adicionalmente, las autoridades estadounidenses solicitaron información complementaria que fue respondida por la Fiscalía de la Nación en julio del mismo año. [84]​ Sin embargo, una investigación periodística demostró que ese terreno había pertenecido al Estado y que nunca hubo una transacción como la descrita por Atala. Calle San Antonio s/n - Ampliación del Hotel Municipal, Requena, Calle Manuel Pacaya s/n - Centro Cívico de Nauta. Ya Odebrecht se había declarado culpable en el caso Olmos. [219]​ Como fundamento de la prisión preventiva, se adujo que había una probabilidad de obstrucción a la justicia (se mencionaron como ejemplo unos audios referidos a otro caso contra Humala, el de Madre Mía, en la que este supuestamente intenta comprar a los testigos) y un peligro de fuga (se recordó el viaje de Nadine a Europa por la FAO y el hecho de que la pareja enviara a sus hijas a los Estados Unidos cuando ya había un pedido de la fiscalía de 18 meses de prisión preventiva).
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